Курс по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – это комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения законодательства в финансовой сфере. Курс ориентирован на развитие знаний и навыков, необходимых для минимизации рисков, связанных с нарушением нормативных требований.
Отличие ПОД/ФТ от других программ финансового мониторинга
Программа ПОД/ФТ отличается от других курсов финансового мониторинга своим акцентом на практическое применение нормативно-правовой базы. В отличие от общих курсов по комплаенсу, данный курс фокусируется на идентификации подозрительных операций, взаимодействии с Росфинмониторингом и внедрении правил внутреннего контроля.
Требования к квалификации слушателей
Для прохождения обучения слушатель должен иметь базовые знания в области финансов или юриспруденции. Специальных требований к опыту работы не предъявляется.
Кому подходит обучение
Обучение по данному направлению подходит специалистам, работающим в финансовой сфере. Курс будет полезен:
- Сотрудникам кредитных организаций, отвечающим за соблюдение требований ПОД/ФТ;
- Специалистам некредитных финансовых организаций (страховых, лизинговых, микрофинансовых компаний);
- Руководителям и сотрудникам, осуществляющим операции с денежными средствами или имуществом;
- Юристам, бухгалтерам и аудиторам, работающим в сфере финансового мониторинга.
Цель обучения
Основная цель курса – обеспечить слушателей знаниями и навыками для эффективного выполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ. Программа помогает минимизировать риски, связанные с нарушением нормативных актов, и повысить профессиональную компетентность.
Программа обучения по ПОД/ФТ
Программа обучения включает теоретические и практические занятия. Она охватывает такие аспекты, как изучение нормативно-правовой базы, идентификация клиентов, мониторинг операций, разработка правил внутреннего контроля, взаимодействие с Росфинмониторингом, а также анализ рисков и последствий несоблюдения законодательства.
Также на курсе будут занятия, посвященные применению международных стандартов FATF и разбору практических кейсов, связанных с ПОД/ФТ.
Пройти курс по ПОД/ФТ
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Вид документа | Свидетельство о прохождении курса |
| Периодичность обучения | 1 раз в 3 года |
| Длительность обучения | 8 часов |
| Форма обучения | Очная/Дистанционная |